Ponente: Dr. Alejandro Jesús Rebolledo, Abogado, Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalistica; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalistica; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS) ex Juez Penal, Editor de antilavadodedinero.com y de la revista Legalmente Hablando.


Dirigido a:

Abogados
Contadores
Banqueros
Reguladores
Corredores de Bolsa
Funcionarios Gubernamentales
Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros
Funcionarios de Servicios Monetarios
Administradores
Economistas
Funcionarios de Cumplimiento
Funcionarios de Inteligencia
Y…todos los interesados en estos temas de actualidad



Contenido:

• Que es Legitimación de Capitales
• Etapas de la Legitimacion de Capitales
• Quienes deben estar alertas
• Legislación Nacional e Internacional (Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada)
• Organizaciones mas importantes en la lucha contra la Legitimación de Capitales
• Evaluación de Riesgos:
  1.Clientes que pueden ser considerados de Alto Riesgo
  2.Áreas geográficas de Alto riesgo
• Quienes deben reportar y porque
• Analisis de los casos mas relevantes (Stanford, Madoff, DMG)
• Sanciones administrativas y Penales
• Politica Conozca a su cliente
• Politica Conozca a su empleado
• Recomendaciones