09-10-2010 TALLER PRACTICO DE TIPOLOGIAS DE LEGITIMACION DE CAPITALES

I parte: Contenido Teórico.

a) Evolución de la delincuencia organizada transnacional.

b) Papel de las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Venezolano.

c) Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados bancarios en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

d) El Negocio, la intermediación financiera y los riesgos de la legitimación de capitales.

e) Factores de Protección en el ámbito de la legitimación de capitales.

f)  La legitimación de capitales, fases y consecuencias.

g)  Las bondades tecnológicas para el monitoreo de operaciones.

h)  La necesidad de una efectiva aplicación de la Política Conozca a su Cliente.

i)   La demostración de la “Mejor Debida Diligencia”

j)   La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades Sospechosas.

k)   Las señales de alerta en el ámbito de la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales.

l)    Papel de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

m)  Responsabilidades de los actores que conforman el Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

II parte: Ejercicio de tipologías

Instrucciones: Agrupación en mesas de trabajo de acuerdo a las sugerencias metodológicas y técnicas realizadas por el facilitador a los fines de simular posibles casos sospechosos que serán presentados, analizados e interpretados por un representante de cada equipo, previa discusión integral de los participantes.

A tales efectos, utilizando los formularios anexos señale y/o explique los siguientes aspectos:                                        

·  Señales de alerta,
·  Técnica(s),
·  Mecanismo(s),
·  Instrumento(s),
·  Método(s),
·  Esquema(s),
·  Tipologías (posibles),
·  Presuntas Conductas asociadas a los delitos precedente definidos en la LOCDO.

 

Datos bancarios:

Banco Exterior

Cuenta corriente:

0115-0005-62-1000080380

Banco Mercantil

Cuenta corriente:

0105-0026-59-1026403723

Banesco

Cuenta corriente:

0134-0710-02-7101036139

Titular:

Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.

Lugar: IDAEP

Duración: 8 Horas Academicas

Incluye: Material de Apoyo, Certificado y Refrigerio

Teléfonos: +58 212 9526096 +58 212 9520384

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