México tomará posesion de la presidencia del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y Financiamiento al Terrorismo para el periodo 2010-2011, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana.
La dependencia de ese país dio a conocer el nombramiento el pasado domingo luego de que la resolución fuera tomada por el pleno de la GAFI en Lyon, Francia.
Ante esta nueva postura de México como máxima autoridad antilavado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, designó a Luis Urrutia Corral, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México desde 2006, para que asuma dicha posición.
Además de tomar este nuevo rol, Urrutia Corral actualmente se encuentra en la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, y durante 2008 ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
En un comunicado de Hacienda se conoció: "La aprobación para que México asuma la presidencia de GAFI representa un reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado mexicano en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".
La dependencia también refuerza la distinción que esta agrupación ha concedido al gobierno mexicano en su compromiso para prevenir el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El GAFI creado en 1989 por ministros de finanzas del grupo de los siete países más industrializados, comprende actualmente a 32 jurisdicciones y dos organismos regionales. México es integrante de ese organismo desde 2000.
Desde su establecimiento, esta agrupación ha enfocado su trabajo en tres actividades principales: establecer estándares internacionales para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; asegurar un cumplimiento efectivo de dichos estándares, e identificar amenazas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La GAFI se encarga de forma periódica de la publicación del informe sobre las implicaciones de los centros financieros offshore para la estabilidad del sistema financiero internacional. Entre sus políticas se encuentra el identificar a clientes de forma eficaz como un elemento primordial para el combate al lavado de dinero.
México Presidirá máximo organismo antilavado
