De acuerdo con la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Suroeste, las autoridades estadounidenses han detectado que anualmente las organizaciones criminales en México y Colombia generan, circulan y "lavan" entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares.
Esta suma sale de Estados Unidos como producto del comercio ilegal de drogas, por lo que les urge encontrar otros procedimientos útiles para “blanquear” dichos recursos, señala el texto emitido por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas.
Igualmente alertan sobre el establecimiento de mecanismos de vigilancia y monitoreo eficientes para prevenir el exceso de confianza entre los criminales quienes al sentirse protegidos apoyarán en mayor proporción a las nuevas industrias y la tecnología para continuar lavando y moviendo fondos de un territorio a otro.
Algunas empresas de envío de dinero tanto mexicanas como estadounidenses se encuentran en la mira por sus movimientos financieros, ya que podrían estar siendo utilizadas para actividades ilícitas. Pero, cómo saben esto las autoridades, aparentemente no existe un balance sustancial entre el volumen de dinero enviado a bancos estadounidenses por instituciones mexicanas y el volumen de dinero adquirido por las últimas.
Para Gil Kerlikowske, esto solo representa una cosa: una gran cantidad de moneda norteamericana se envía a México fuera de los canales financieros formales y regulares.
Con el fin de contrarrestar esos movimientos ilegales, la Estrategia prevé reforzar mecanismos multilaterales, como el intercambio de información y proyectos estratégicos conectados entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana y la Red de Aplicación para Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés).
Por esta razón es que destacan la importancia de que las autoridades reguladoras trabajen de forma cercana con las industrias emergentes, para asegurar que los controles "antilavado" de dinero se implementen de forma efectiva, para monitorear estos dispositivos y las subsecuentes transacciones financieras.
El documento igualmente recalcó que los procedimientos para enviar grandes cantidades de dinero fuera de Estados Unidos y su eventual retorno a ese país, presentan vulnerabilidades que las autoridades pueden explotar para identificar y desmantelar organizaciones criminales.
Con miras a nuevas tecnologías de información – Redes antilavado
